Maxi sequestri preventivi d'urgenza nei confronti di due multinazionali del settore della logistica, per un controvalore di oltre 102 milioni di euro sono in corso ad opera dei finanzieri del Comando provinciale di Milano, nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla procura di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia.
Oltre 100 finanzieri stanno eseguendo, inoltre, diverse perquisizioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle province di Milano, Bologna, Firenze, Pavia e Treviso e stanno notificando le informazioni di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti delle stesse.
Le indagini, svolte con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate ipotizzano una complessa frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo, da parte delle multinazionali, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore. Ci sarebbe un'unica regia dietro al trasferimento di manodopera omettendo il versamento dell'I.V.A. e degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.